Tại hội thảo, các chuyên gia đã tập trung làm rõ khái niệm về rửa tiền, quy trình rửa tiền; các nỗ lực quốc tế chống lại nạn rửa tiền; ảnh hưởng của nạn rửa tiền đối với Việt Nam; giới thiệu tổng quan về phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam.

Bà Phạm Mai Phương, đại diện Trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền thuộc NHNN, cho biết, tháng 6/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định về phòng, chống rửa tiền. Tuy nhiên, qua điều tra và khảo sát, đến thời điểm này, Việt Nam chưa có vụ việc nào bị kết luận là rửa tiền. Theo bà Phạm Mai Phương, Việt Nam phải hết sức cảnh giác bởi hoạt động rửa tiền sẽ diễn ra tinh vi và phức tạp hơn nhiều trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập WTO.

Ghi nhận sự tham gia tích cực của Việt Nam vào hoạt động phòng, chống rửa tiền quốc tế và những bước tiến của Việt Nam trong vấn đề này, ông Ric Power, cố vấn Văn phòng cơ quan phòng chống tội phạm và ma túy của Liên Hợp Quốc (UNODC) tại Việt Nam cũng nhìn nhận việc thành lập Trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền là một trong nhiều sáng kiến mà Việt Nam đang triển khai trong lĩnh vực này.

Các chuyên gia khuyến nghị Việt Nam cần xây dựng một hệ thống phòng, chống hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố hiệu quả nhằm kiểm soát được tình trạng gia tăng tội phạm và tham nhũng cùng những tác động tiêu cực đến đầu tư nước ngoài và làm suy yếu các định chế tài chính.